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诈骗转钱给我不退回会怎样

吴亮律师2025-09-13乐清法律咨询

(一)及时退还:一旦发现所收款项是诈骗所得,应立即退还,避免后续法律纠纷。
(二)配合调查:若相关部门介入调查,要积极配合,如实提供款项的来源、去向等信息。
(三)保留证据:在退还款项过程中,保留好相关的转账记录、聊天记录等证据,证明自己积极退还的行为。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
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结论:
明知所收款项是诈骗所得却不退回,会面临民事和刑事法律风险。
法律解析:
从民事层面看,款项真正权利人对该笔款项拥有合法权益,你明知是诈骗所得而收取属于不当得利。依据法律,你有义务返还款项及孳息,若拒绝返还,权利人可通过民事诉讼追讨。从刑事层面讲,若符合相关条件,会构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。该罪明确规定,明知是犯罪所得及其收益还进行窝藏等行为,一旦罪名成立,将依据情节承担刑事责任,可能被判处有期徒刑、拘役或管制,还会并处罚金或单处罚金。所以,发现是诈骗款项后及时退还,能避免法律风险。如果遇到此类复杂法律问题,可向专业法律人士咨询,获取准确建议和帮助。
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法律分析:
(1)民事方面,当明知所收款项为诈骗所得却不退回时,款项的真正权利人依据法律有权要求返还不当得利。这意味着接收款项的人不仅要返还本金,还需返还该款项产生的孳息。若拒绝返还,权利人可以通过民事诉讼途径追讨。
(2)刑事方面,若符合一定条件,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。只要是明知是犯罪所得及其产生的收益,实施窝藏、转移等行为,都可能触犯此罪。一旦罪名成立,会根据情节严重程度,面临有期徒刑、拘役、管制等刑罚,还可能并处罚金。

提醒:
发现所收款项为诈骗所得应及时退还,若情况复杂,建议咨询专业人士分析,避免法律风险。
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明知所收款项是诈骗所得却不退回,会面临民事和刑事两方面法律风险。民事上,款项真正权利人可要求返还不当得利及孳息,不返还对方可通过民事诉讼追讨。刑事上,达到一定条件会构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,成立此罪需承担刑事责任,可能被判刑和处以罚金。

为避免法律风险,可采取以下措施:
1.发现款项为诈骗所得后,应及时退还,不要抱有侥幸心理。
2.若不确定款项性质,可向相关司法机关咨询,获取专业意见。
3.配合司法机关调查,如实说明款项来源等情况。
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1.民事方面:若明知款项为诈骗所得却不退回,款项真正权利人可要求返还不当得利,包括本金与孳息。若拒绝返还,对方能通过民事诉讼追讨。

2.刑事方面:达到一定条件,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,即明知是犯罪所得及收益而掩饰、隐瞒。罪名成立会根据情节担责,可能判刑、拘役或管制,还会有罚金。

建议发现是诈骗款项后尽快退还,规避法律风险。

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